정기주주총회결과 2024-03-28 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802243
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 87기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 28,286,809 | - 매출액 | 19,130,130 | |
| - 부채총계 | 17,080,070 | - 영업이익 | 1,436,262 | ||
| - 자본금 | 123,738 | - 당기순이익 | 272,074 | ||
| - 자본총계 | 11,206,739 | *주당순이익(원) | -21,823 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,914,618 | - 매출액 | 987,053 | |
| - 부채총계 | 1,884,414 | - 영업이익 | 24,587 | ||
| - 자본금 | 123,738 | - 당기순이익 | -111,873 | ||
| - 자본총계 | 3,030,203 | *주당순이익(원) | -6,295 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,772,341,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | 4.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 / 영업보고 / 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 / 내부회계관리제도 운영 실태 보고 (2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제87기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 . 보통주식 : 1주당 2,000원 (액면가의 40%) . 종류주식(1우선주) : 1주당 2,050원 (액면가의 41%) . 종류주식(2우선주) : 1주당 2,000원 (액면가의 40%) ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박정원, 김민철) ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 박선현) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성된 내용입니다. - 상기 '1. 재무제표 - 주당순이익(원)'은 보통주 기본주당이익입니다. - 상기 '1. 재무제표 - 나. 개별(별도) - 매출액'은 별도재무제표상의 영업수익입니다. - 상기 '2. 배당 - 종류주식'은 두산우(제1우선주)이며, 두산2우B(제2우선주)의 1주당 배당금은 2,000원, 시가배당율은 3.0%입니다. - 상기 '2. 배당 - 시가배당율'은 배당결정일(2024년 2월 7일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. - 상기 '3. 임원 현황'의 임기는 취임(2024-03-28)후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정원 | 1962-03 | 3 | 재선임 | - (현) ㈜두산 대표이사 회장 ('16년~현재) - (현) ㈜두산베어스 구단주 ('09년~현재) - (전) ㈜두산 회장 ('12년~'16년) - (전) 두산건설㈜ 회장 ('09년~'21년) - (전) ㈜두산 부회장 ('07~'12년) |
| 김민철 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - (현) ㈜두산 대표이사 사장 / CFO ('20년~현재) - (전) ㈜두산 대표이사 부사장 / CFO ('18년~'19년) - (전) ㈜두산 전무 / 경영전략 ('11년~'17년) - (전) ㈜두산 상무 / 경영관리, 재무 ('06년~'11년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선현 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | - (현) 서울대학교 경영대학 교수 ('14년~현재) - (전) Northwestern University (Kellogg) 방문학자 ('19년~'20년) - (전) University of Southern California (USC) 조교수 ('12년~'14년) - (전) Daimler Chrysler 재무 관리자 ('03년~'07년) | - SK바이오사이언스㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선현 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 서울대학교 경영대학 교수 ('14년~현재) - (전) Northwestern University (Kellogg) 방문학자 ('19년~'20년) - (전) University of Southern California (USC) 조교수 ('12년~'14년) - (전) Daimler Chrysler 재무 관리자 ('03년~'07년) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802243
