주주총회소집결의 2024-02-26 16:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800795
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 퇴계로 387 충무아트센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제87기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (2명) - 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정원 | 1962-03 | 3 | 재선임 | - (현) (주)두산 대표이사 회장 ('16년~현재) - (전) (주)두산 회장 ('12년~'16년) |
| 김민철 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - (현) (주)두산 대표이사 사장 / 지주부문 CFO ('20년~현재) - (전) (주)두산 대표이사 부사장 / 지주부문 CFO ('18년~'19년) - (전) (주)두산 전무 / 사업부문 경영전략 ('11년~'17년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선현 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | - (현) 서울대학교 경영대학 교수 ('14년~현재) - (전) Northwestern University (Kellogg) 방문학자 ('19년~'20년) - (전) University of Southern California (USC) 조교수 ('12년~'14년) - (전) Daimler Chrysler 재무 관리자 ('03년~'07년) | 서울대학교기술지주 기타비상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선현 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 서울대학교 경영대학 교수 ('14년~현재) - (전) Northwestern University (Kellogg) 방문학자 ('19년~'20년) - (전) University of Southern California (USC) 조교수 ('12년~'14년) - (전) Daimler Chrysler 재무 관리자 ('03년~'07년) |
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