정기주주총회결과 2023-03-29 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802100
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제86기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 26,315,353 | - 매출액 | 16,995,760 | |
| - 부채총계 | 16,017,537 | - 영업이익 | 1,126,029 | ||
| - 자본금 | 123,738 | - 당기순이익 | -581,169 | ||
| - 자본총계 | 10,297,816 | *주당순이익(원) | -39,132 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,012,811 | - 매출액 | 1,077,195 | |
| - 부채총계 | 1,829,294 | - 영업이익 | 72,361 | ||
| - 자본금 | 123,738 | - 당기순이익 | 175,466 | ||
| - 자본총계 | 3,183,517 | *주당순이익(원) | 9,848 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,772,341,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | 4.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 . 보통주식:1주당 2,000원 (액면가의 40%) . 종류주식(1우선주):1주당 2,050원 (액면가의 41%) . 종류주식(2우선주):1주당 2,000원 (액면가의 40%) ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김혜성) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김혜성) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2) 상기 '1. 재무제표 - 주당순이익(원)'은 보통주 기본주당이익입니다. 3) 상기 '1. 재무제표 - 나. 개별(별도) - 매출액'은 별도재무제표상의 영업수익입니다. 4) 상기 '2. 배당 - 종류주식'은 두산우(제1우선주)이며, 두산2우B(제2우선주)의 1주당 배당금은 2,000원, 시가배당율은 2.5%입니다. 5) 상기 '2. 배당 - 시가배당률(%)'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. 6) 상기 '3. 임원 현황 - 사외이사'의 임기는 취임(2023-03-29)후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 사외이사인 감사위원회 위원의 임기는 사외이사 임기 종료 시까지입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김혜성 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | (현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재) (현) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 현재) (현) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 현재) (전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜성 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재) (현) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 현재) (현) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 현재) (전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802100
