주주총회소집결의 2023-03-02 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800947
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 퇴계로 387 충무아트센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 총회 소집일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. 2) 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김혜성 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | (현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재) (현) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 현재) (현) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 현재) (전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜성 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재) (현) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 현재) (현) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 현재) (전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800947
