정기주주총회결과 2024-03-22 14:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800509
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 109기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,979,751 | - 매출액 | 2,506,869 | |
| - 부채총계 | 2,874,615 | - 영업이익 | 138,073 | ||
| - 자본금 | 118,388 | - 당기순이익 | 18,316 | ||
| - 자본총계 | 1,105,136 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,633,173 | - 매출액 | 40,208 | |
| - 부채총계 | 622,739 | - 영업이익 | 35,685 | ||
| - 자본금 | 118,388 | - 당기순이익 | 7,312 | ||
| - 자본총계 | 1,010,434 | *주당순이익(원) | 334 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 600 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,033,702,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.1 | |||
| 종류주식 | 4.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호의안:제109기(2023.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안:이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을 매출액에 기표하였습니다. - 상기의 종류주식은 우선주를 의미함. - 사외이사인 감사위원 1인 2024년 3월 26일 임기 만료예정임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 졸 卒 前 하이트맥주 사장 現 하이트진로 대표이사 現 하이트진로홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황대철 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 영광군남고 卒 前 북광주세무서장 前 시흥세무서장 前 세무법인 세연 대표 세무사 現 하이트진로홀딩스㈜ 감사위원장 | 서안주정(대표이사) |
| 신동권 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 경희대 법학과 卒 前 한국공정거래조정원 원장 現 한국개발연구원 KDI 초빙연구원 現 한국해양대학교 석좌교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황대철 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 시흥세무서장 역임 現 서안주정 대표이사 現 하이트진로홀딩스(주) 감사위원장 |
| 신동권 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대 법학과 卒 前 한국공정거래조정원 원장 現 한국개발연구원 KDI 초빙연구원 現 한국해양대학교 석좌교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800509
