정기주주총회결과 2024-03-25 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800674
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제114기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,357,587 | - 매출액 | 11,767,894 | |
| - 부채총계 | 5,314,491 | - 영업이익 | 480,235 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 242,876 | ||
| - 자본총계 | 4,043,096 | *주당순이익(원) | 10,357 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,497,403 | - 매출액 | 8,098,438 | |
| - 부채총계 | 4,065,989 | - 영업이익 | 330,671 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 208,607 | ||
| - 자본총계 | 3,431,414 | *주당순이익(원) | 9,545 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,973,157,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (신영수, 이한메) - 사외이사 4명 (한만희, 이억원, 김명준, 여미숙) - 감사위원 4명 (한만희, 이억원, 김명준, 여미숙)) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 :제114기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 후보 신영수 → 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이한메 → 원안대로 승인 ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한만희 → 원안대로 승인 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 후보 이억원 → 원안대로 승인 ㆍ제2-5호 의안 : 사외이사 후보 김명준 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) ㆍ제3-1호 의안 : 감사위원 후보 한만희 → 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 의안 : 감사위원 후보 이억원 → 원안대로 승인 ㆍ제3-3호 의안 : 감사위원 후보 김명준 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 여미숙) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영수 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 2021~現 CJ대한통운(주) 한국사업부문兼 글로벌사업부문 대표 2019~2020 CJ Feed&Care(주) 대표이사 2017~2019 CJ제일제당(주) BIO 인사지원실장 2013~2015 CJ(주) 인재원 부원장 2013~2014 CJ제일제당 인사팀장 2011~2012 CJ오쇼핑(주) 인사담당 |
| 이한메 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 2023~現 CJ(주) 포트폴리오전략1실장 2023 CJ대한통운(주) 경영지원실장 2022 CJ대한통운(주) 전략기획실장 2021 CJ대한통운(주) 혁신추진단장 2018~2021 매일유업(주) CSO, Ferrero사업부문장 2012~2017 SK가스(주) Business Solution Center장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한만희 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 2022~現 서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수 2019~現 유진투자증권(주) 사외이사 2021~2024 신한자산신탁(주) 사외이사 2021~2022 서울시립대학교 대외협력부총장 2013~2021 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 2013~2018 서울시립대학교 국제도시과학대학원장 | 유진투자증권(주) (사외이사) |
| 이억원 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 2023~現 (주)LF사외이사 2022~現 한국자본시장연구원 초빙연구위원 2022~2024 이브로드캐스팅(주) 사외이사 2021~2022 기획재정부 제1 차관 2020~2021 대통령정책실 경제정책 비서관 2019~2020 기획재정부 경제정책 국장 2017~2018 기획재정부 경제구조개혁국장 2015~2016 세계무역기구 국내규제작업반 의장 | (주)LF (사외이사) |
| 김명준 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 2020~現 법무법인 가온 고문 2019 서울지방국세청장 2018 국세청조사국장 2017 국세청기획조정관 2016 서울지방국체청 국제거래조사국장 2015 부산지방국세청 조사1국장 2014 부산지방국세청 세원분석국장 | - |
| 여미숙 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 2021~現 CJ대한통운(주) 사외이사 2021~現 (주)LG에너지솔루션 사외이사 2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수 2014~2018 서울 고등법원 부장 판사 2011~2012 법원행정처 정책총괄심의관 | (주)LG에너지솔루션 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만희 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~現 서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수 2019~現 유진투자증권(주) 사외이사 2021~2024 신한자산신탁(주) 사외이사 2021~2022 서울시립대학교 대외협력부총장 2013~2021 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 2013~2018 서울시립대학교 국제도시과학대학원장 |
| 이억원 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~現 (주)LF사외이사 2022~現 한국자본시장연구원 초빙연구위원 2022~2024 이브로드캐스팅(주) 사외이사 2021~2022 기획재정부 제1 차관 2020~2021 대통령정책실 경제정책 비서관 2019~2020 기획재정부 경제정책 국장 2017~2018 기획재정부 경제구조개혁국장 2015~2016 세계무역기구 국내규제작업반 의장 |
| 김명준 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~現 법무법인 가온 고문 2019 서울지방국세청장 2018 국세청조사국장 2017 국세청기획조정관 2016 서울지방국체청 국제거래조사국장 2015 부산지방국세청 조사1국장 2014 부산지방국세청 세원분석국장 |
| 여미숙 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~現 CJ대한통운(주) 사외이사 2021~現 (주)LG에너지솔루션 사외이사 2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수 2014~2018 서울 고등법원 부장 판사 2011~2012 법원행정처 정책총괄심의관 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800674
