주주총회소집결의 2023-03-10 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310800792
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 필동로 26 CJ인재원CJ Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 :제113기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보: 김철주) - 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 후보: 김철주) - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "4. 의안 주요내용"의 제2호 의안과 제3호 의안의 후보자는 공시일 현재 2개의 다른 회사의 이사 등으로 재임중이나, 당사 정기주주총회일 기준으로는 상법 제542조 및 동 시행령 제34조에 위배되지 않을 예정입니다. - 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습 니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. ㆍ전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ㆍ전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일(09:00) ~ 2023년 3월 26일(17:00) ㆍ전자투표 행사방법 :전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 (전자투표 기한 이후 의결권 행사의 철회, 변경은 주주총회에 직접 참석한 경우에 한하여 가능) ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 - 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철주 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 2021~現 금융채권자 조정위원회 위원장 2017~2021 아시아개발은행연구소 부소장 2016~2017 대통령 경제수석비서관실 경제금융 비서관 2014~2016 기획재정부 기획조정실 실장 2013~2014 기획재정부 경제정책국 국장 2012~2013 기획재정부 공공정책국 국장 | SK시그넷 감사 SBI저축은행 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철주 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~現 금융채권자 조정위원회 위원장 2017~2021 아시아개발은행연구소 부소장 2016~2017 대통령 경제수석비서관실 경제금융 비서관 2014~2016 기획재정부 기획조정실 실장 2013~2014 기획재정부 경제정책국 국장 2012~2013 기획재정부 공공정책국 국장 |
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