정기주주총회결과 2024-03-15 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800988
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제101기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,814,071 | - 매출액 | 1,858,984 | |
| - 부채총계 | 712,338 | - 영업이익 | 56,760 | ||
| - 자본금 | 77,820 | - 당기순이익 | 134,032 | ||
| - 자본총계 | 2,101,733 | *주당순이익(원) | 1,815 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,403,090 | - 매출액 | 1,809,082 | |
| - 부채총계 | 419,379 | - 영업이익 | 57,207 | ||
| - 자본금 | 77,820 | - 당기순이익 | 93,510 | ||
| - 자본총계 | 1,983,711 | *주당순이익(원) | 1,247 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 460 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 32,145,147,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | 0.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제101기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제2-1호 : 제2조(목적) →원안대로 승인 · 제2-2호 : 제4조(공고방법) →원안대로 승인 · 제2-3호 : 제9조(신주인수권) →원안대로 승인 · 제2-4호 : 제9조의2(일반공모증자 등) →원안대로 승인 · 제2-5호 : 제9조의3(주식매수선택권) →원안대로 승인 · 제2-6호 : 제10조(시가발행) →원안대로 승인 · 제2-7호 : 제11조(명의개서대리인) →원안대로 승인 · 제2-8호 : 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) →원안대로 승인 · 제2-9호 : 제18조(소집권자) →원안대로 승인 · 제2-10호 : 제21조(의장) →원안대로 승인 · 제2-11호 : 제33조(대표이사 등의 선임) →원안대로 승인 · 제2-12호 : 제34조(이사의 직무) →원안대로 승인 · 제2-13호 : 제39조의2(위원회) →원안대로 승인 · 제2-14호 : 제41조(상담역 및 고문) →원안대로 승인 · 제2-15호 : 제43조(재무제표의 작성, 비치) →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) ·제3-1호 : 사내이사 조욱제 선임의 건 →원안대로 승인 ·제3-2호 : 사내이사 김열홍 선임의 건 →원안대로 승인 ·제3-3호 : 기타비상무이사 이정희 선임의 건 →원안대로 승인 ·제3-4호 : 사외이사 신영재 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김준철 선임의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 신영재 선임의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항의 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다. 2) 상기 2항의 종류주식은 '우선주'로 우선주의 배당은 보통주의 배당율에 액면가대비 1%P 가산하여 배당합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-06 주주총회소집결의 2024-02-14 주주총회소집공고 2024-02-14 참고서류 2024-03-07 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조욱제 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 현 (주)유한양행 대표이사 사장 - 전 (주)유한양행 부사장 - 전 (주)유한양행 전무이사 |
| 김열홍 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | - 현 (주)유한양행 R&D 총괄 사장 - 전 고려대학교 암 연구소 소장 - 전 대한암학회 이사장 |
| 이정희 | 1951-11 | 3 | 재선임 | - 현 (주)유한양행 기타비상무이사 - 전 (주)유한양행 대표이사 사장 - 전 (주)유한양행 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영재 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 현 법무법인 린 파트너 변호사 - 전 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 - 전 법무법인 율촌 파트너 변호사 - 전 법무법인 화우 파트너 변호사 | - |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | - 현 다산회계법인 회계사 - 현 덕성여자대학교 겸임교수 - 전 감사위원회포럼 창립대표/이사 - 전 딜로이트안진회계법인 파트너 이사회 의장 | - SK디앤디 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영재 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 법무법인 린 파트너 변호사 - 전 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 - 전 법무법인 율촌 파트너 변호사 - 전 법무법인 화우 파트너 변호사 |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 다산회계법인 회계사 - 현 덕성여자대학교 겸임교수 - 전 감사위원회포럼 창립대표/이사 - 전 딜로이트안진회계법인 파트너 이사회 의장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의학 및 약학 연구 개발업 | 의학 및 약학 연구 개발 사업 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800988
