정기주주총회결과 2023-03-24 12:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800350
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,333,438 | - 매출액 | 2,497,555 | |
| - 부채총계 | 2,172,410 | - 영업이익 | 190,571 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 86,816 | ||
| - 자본총계 | 1,161,028 | *주당순이익(원) | 1,250 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,107,792 | - 매출액 | 2,222,162 | |
| - 부채총계 | 1,945,483 | - 영업이익 | 165,475 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 66,848 | ||
| - 자본총계 | 1,162,309 | *주당순이익(원) | 957 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 950 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,000 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 66,350,164,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | 5.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ① 제1호 의안 제71기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김인규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 강명수 선임의 건 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 강명수) → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 종류주식은 우선주(제1, 제2 우선주)를 의미함. - 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 卒 前 하이트맥주(주) 전무 前 하이트맥주(주) 부사장 現 하이트진로(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강명수 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 卒 (경영학 박사) 前 동반성장정책위원회위원 (동반성장위원회) 前 특허심사위원회 위원 (관세청) 前 공공기관경영평가 위원 (기획재정부) 現 한성대학교 교수 (사회과학대학 학장) 現 한국콜마홀딩스(주) 사외이사 | 한국콜마홀딩스(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명수 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 卒 (경영학 박사) 前 동반성장정책위원회 위원(동반성장위원회) 前 특허심사위원회 위원 (관세청) 前 공공기관경영평가 위원 (기획재정부) 現 한성대학교 교수 (사회과학대학 학장) 現 한국콜마홀딩스(주) 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800350
