주주총회소집결의 2024-02-06 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206800563
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동), (주)삼양홀딩스 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 - 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 후보자 엄태웅 - 4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 4-1호 : 감사위원이 되는 이사 후보자 이준영 - 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄태웅 | 1960-12 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 화학과 졸업 - 헬싱키 경제대학교 Executive MBA 졸업 - (전)삼양바이오팜 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준영 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 섬유공학 학사, 석사 - University of Massachusetts-Lowell 박사 - (전)성균관대학교 공과대학 부학장 - (전)성균관대학교 공대학장 - (전)한국섬유공학회장 - (현)한국고분자학회장 - (현)성균관대학교 기획조정처장 | 미진무역 주식회사(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준영 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 섬유공학 학사, 석사 - University of Massachusetts-Lowell 박사 - (전)성균관대학교 공과대학 부학장 - (전)성균관대학교 공대학장 - (전)한국섬유공학회장 - (현)한국고분자학회장 - (현)성균관대학교 기획조정처장 |
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