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삼양홀딩스 (000070) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800699

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24	10 : 30
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33길 31 (주)삼양홀딩스 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ사내이사 1명 - 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤	1953-02	3	재선임	고려대학교 경영대학 경영학과 졸업 미 몬테레이 국제대학원 석사 졸업 전국경제인연합회 부회장(現) 한일경제협회 회장(現) (주)삼양홀딩스 대표이사 회장('11~'19) (주)삼양홀딩스 회장(現)

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