경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall
4. 의안 주요내용
□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 · 제1호 의안 : 제7기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (후보: 최선미) · 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 · 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06
- 사외이사 참석여부
참석(명)
4
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제7기 주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 관련공시
-
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최선미
1969-02
3
신규선임
- '13 ~ 현재 연세대학교 경영학과 교수 - '14 ~ '16 연세대학교 국제처 부처장 - '20 ~ '22 베트남 빈대학 경영대 초대학장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
최선미
1969-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '13 ~ 현재 연세대학교 경영학과 교수 - '14 ~ '16 연세대학교 국제처 부처장 - '20 ~ '22 베트남 빈대학 경영대 초대학장