<보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고
<결의사항> ○ 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임(김창태) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임(강수진) ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21
- 사외이사 참석여부
참석(명)
4
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 변경 승인의 건'은 「상장회사 표준정관」 개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있음 - 현재 진행중인 LG트윈타워 내부 인테리어 공사로 인해 주주총회 장소가 변경될 경우, 정정공시를 통해 안내드릴 예정임 - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음